Bitzlato більше не існує

Сьогодні його заарештували у Майамі. Мін'юст США назвав Bitzlato «головною компанією з відмивання грошей» із незаконним російським фінансуванням.

«Засновник та мажоритарний власник криптовалютної біржі Bitzlato Ltd. Анатолій Легкодимов був заарештований минулої ночі в Майамі», - йдеться в повідомленні. Стверджується, що 40-річний громадянин Росії проживає у Китаї. Там же було зареєстровано біржу.

Американські правоохоронці вважають, що через Bitzlato відмивали гроші злочинців. Зокрема, користувачі мережі Hydra обміняли понад 700 млн доларів у криптовалюті з Bitzlato, або безпосередньо, або через посередників, поки Hydra не була закрита правоохоронними органами США та Німеччини у квітні 2022 року. Bitzlato також отримала понад 15 млн. доларів доходів від програм-вимагачів.

«Легкодимов свідомо дозволив Bitzlato стати притулком для засобів, що використовуються для різних злочинних дій і є їх результатом», — зазначили у ФБР.

Криптобіржа Bitzlato проводила транзакції груп, що використовують програми-вимагачі, пов'язані з Росією. Як приклад було названо групу Ransomware-as-a-Service.

Дві третини основних одержувачів та відправників Bitzlato пов'язані з російським ринком даркнету чи шахрайством.

Майже 50 відсотків усіх відомих транзакцій Bitzlato за цей час були пов'язані з незаконним фінансуванням з Росії чи іншими небезпечними джерелами.

Правоохоронці вважають, що на незаконну діяльність Bitzlato припадає переказів майже на півмільярда доларів у період з 2019 по 2021 рік.

У документі Мінфіну наголошується, що «криптобіржа Bitzlato, зрештою, є частиною більшої екосистеми кіберзлочинців, яким можна безкарно діяти в Росії.

Росія є притулком для кіберзлочинців, де уряд часто вербує їх для своїх зловмисних цілей. Більшість інцидентів із програмами-вимагачами, про які повідомив FinCEN у другій половині 2021 року, були пов'язані з різними варіантами програм-вимагачів, пов'язаних із Росією».

БРУКЛІН, НЬЮ-ЙОРК. Сьогодні вранці у федеральному суді Брукліна було розпечатано скаргу щодо звинувачення.

«Сьогодні Міністерство юстиції завдало значного удару екосистемі криптозлочинності», — заявив заступник генерального прокурора Ліза Монако. «Вночі Департамент працював з ключовими партнерами тут і за кордоном, щоб зруйнувати Bitzlato, китайську систему відмивання грошей, яка підживлювала високотехнологічну вісь криптозлочинності, і арештувати її засновника, росіянина Анатолія Легкодимова. Сьогоднішні дії посилають чітке повідомлення: незалежно від того, порушуєте ви наші закони з Китаю чи Європи — чи зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічних островів — ви відповісте за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів».

«ФБР продовжить переслідувати осіб, які намагаються маскувати свою злочинну діяльність за клавіатурами та використовують такі засоби, як криптовалюта, щоб уникнути правоохоронних органів», — заявив помічник заступника директора ФБР Брайан С.Тернер. «Ми, разом з нашими федеральними та міжнародними партнерами, невпинно працюватимемо над тим, щоб зруйнувати та знищити такі злочинні підприємства.».