Влада Багамських островів заарештувала засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда

Вашингтон намагається висунути йому звинувачення в шахрайстві з банківськими послугами, шахрайстві з цінними паперами, відмиванні грошей і порушеннях, пов’язаних із крахом платформи цифрових активів, якою він керував, що призвело до значних збитків для мільйонів інвесторів у всьому світі.

Опальний криптомагнат мав з’явитися на слуханнях у Конгресі США, де він мав дати свідчення під присягою щодо махінацій, які відбулися з його вини.

Все почалося зі звіту Coindesk, який виявив, що дочірня компанія FTX Alameda Research, також заснована Семом Бенкманом-Фрідом, була побудована на основі власної валюти біржі, FTT.  У токена не було гарантованого покриття.

Аналіз, проведений PYMNTS з листопада, показав, що материнська компанія використала клієнтські кошти на суму близько 10 мільярдів доларів, щоб допомогти своїй дочірній компанії, яка зазнала великих збитків через її торгові стратегії, починаючи з квітня 2021 року.

У звіті зазначено, що «біржі повинні підтримувати доступні споживчі активи в співвідношенні 1:1, щоб забезпечити необхідну ліквідність».

Фінансові відносини між FTX і Alameda Research були названі «інтимними, компромісними та складними» спостерігачами за криптовалютами, оскільки вони не підлягали жодному фінансовому контролю, і це дозволило співвиконавцям компаній, Бенкман-Фріду, з одного боку, і Сем Трабуко та Керолін Еллісон, з іншого боку, щоб знищити понад 20 мільярдів доларів прибутку та депозитів менш ніж за сім днів.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

Звіти показують, що збанкрутілі акції витратили значні кошти на знаменитостей, рекламу, брендингові угоди та навіть планували назвати стадіон.

Фінансові вливання

Тим часом Бенкман-Фрід залучив 420 мільйонів доларів нового фінансування, з яких він вилучив майже 75%, або близько 300 мільйонів доларів, продавши частину своєї частки в FTX.

Alameda Research, зі свого боку, надала 4,1 мільярда доларів у вигляді спільних позик так званим «пов’язаним сторонам».

З цієї суми $1 млрд дістався керівнику FTX, ще $2,3 млрд дісталися підконтрольній йому Paper Bird Inc., $543 млн - керівнику інженерного відділу біржі - Нішаду Сінгху, а решта $55 млн - керівнику Цифрові ринки - Раян Саламе.

Корпоративний провал

Криптоплатформу підозрюють у шахрайстві, щоб допомогти меншій компанії отримати мільярди доларів коштів клієнтів, які тепер втрачені назавжди.

Проти колишнього генерального директора висунуті звинувачення в тому, що він брав участь у маніпулюванні ринком і незаконно надавав інсайдерську інформацію Alameda, повідомляє AFP.

Після заяви про банкрутство новий генеральний директор біржі Джон Джей Рей III заявив Конгресу та судам США, що відсутність корпоративного управління та масштаби помилок у веденні обліку FTX — це те, з чим він ніколи раніше не стикався.

«Ніколи за свою кар’єру я не бачив такого зниження корпоративного нагляду на всіх рівнях організації, від відсутності фінансової звітності до повного провалу будь-якого внутрішнього контролю чи управління» – були слова Рея.

Популярність обвинуваченого

Раніше минулого тижня Сем Бенкман-Фрід сказав BBC, що він сподівається повернути гроші інвесторам, які зазнали збитків у FTX.

Він ігнорував юридичні поради, які отримував протягом останніх кількох тижнів. Серед його недавніх появ ми можемо вказати на розмови з New York Times, New York Magazine, Vox та багатьма іншими новинними виданнями, включаючи Twitter Spaces та інтерв’ю Forbes незадовго до арешту.

Підсудний, якого часто порівнюють з Уорреном Баффетом, залишатиметься під вартою поліції Багамських островів, поки влада США готує запит на його екстрадицію. Новиною про його арешт поділився офіс прем'єр-міністра Багамських островів, який підтвердив, що акція сталася в житловому комплексі в Нассау.

Людина здобула популярність завдяки численним пожертвуванням політичним партіям. Його імідж керівника, який захоплюється відеоіграми, який носить мішкуваті шорти та спить на кріслі, а також його філантропічний характер створили переконання, що він серед тих, хто допоможе сформувати економіку майбутнього.

Криптомагнат вірив, що його власній біржі «вдасться втриматися на плаву», і стверджував, що у майбутньому, хоче займатися «ефективним альтруїзмом».

«Сьогодні ввечері влада Багамських островів заарештувала Семюеля Бенкмана-Фріда на запит уряду США на основі обвинувачення, висунутого Південним округом Нью-Йорка». Про це написав у Twitter генеральний прокурор округу Деміан Вільямс.

Місцеві правоохоронні органи пізніше також підтвердили арешт.

Експерти кажуть, що заарештована і співдиректор Alameda Керолайн Еллісон, яка працювала у Jane Street до заснування невдалої біржі.Вона була молодшим трейдером на Джейн-стріт протягом 19 місяців, і цей факт не робить її досвідченим трейдером чи досвідченим бізнес-адміністратором.

Маловідома особа за межами крипто-кіл, пані Еллісон неодноразово стверджувала, що імперія пана Бенкмана-Фріда стоїть на стабільній фінансовій основі. У Twitter вона посперечалася з Чанпен Чжао, виконавчим директором Binance, який висловлював сумніви щодо FTX і Alameda.

У звіті PYMNTS говориться, що до краху компанії призвела не торгівля, а тиск ведення великого бізнесу.